白日文章网 手机版

重大调整!事关个人存取款

0次浏览     发布时间:2025-08-11 10:18:00    


中国人民银行

国家金融监督管理总局

中国证监会

近日联合发布

《金融机构客户尽职调查

和客户身份资料及交易记录

保存管理办法(征求意见稿)》

面向社会公开征求意见

截止日期为9月3日

这份新规中最引人注目的变化是

取消了2022年版监管规则中

关于个人办理

单笔5万元以上现金存取业务

需“了解并登记资金来源或用途”的

硬性要求

图片官网截图

此外

为客户提供现金汇款

实物贵金属买卖等业务

一次性交易金额

超过5万元的

融机构仍需开展尽职调查

并登记客户身份基本信息

留存客户有效身份证件

或者其他身份证明文件的

复印件或者影印件

图片

《征求意见稿》第九条

查看

《中国人民银行 国家金融监督管理总局

中国证券监督管理委员会

关于

和客户身份资料及交易记录

保存管理办法(征求意见稿)>

公开征求意见的通知》全文

相关文章
超109亿!特许经营期35年!安庆海口长江大桥最新进展

【来源:安庆晚报】近日,安庆公共资源交易中心发布安庆海口长江大桥特许经营项目(三次)招标公告。安庆海口长江大桥是《中长期铁路网规划(2016-2030)》《安徽省“十四五”及中长期铁路网规划》《安徽省综合立体交通网规划纲要》的重要组成部分,也是《长江干线过江通道布局规划(2020—2035年)》《安

2025-08-11 12:38:00

重大调整!事关个人存取款

中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证监会 近日联合发布 《金融机构客户尽职调查 和客户身份资料及交易记录 保存管理办法(征求意见稿)》 面向社会公开征求意见 截止日期为9月3日 这份新规中最引人注目的变化是 取消了2022年版监管规则中 关于个人办理 单

2025-08-11 10:18:00

全系标配天神之眼C、云辇-C,比亚迪海狮06杭州上市,售价13.98万起

8月7日,比亚迪海洋网全新中型SUV海狮06上市暨试驾体验活动——杭州站正式拉开帷幕,海狮06DM-i官方指导价为13.98万元-15.68万元、海狮06EV官方指导价为14.38万元至16.38万元,新车推出领航焕新礼、领航充电礼、领航无忧礼、领航保养礼、领航智联礼多重购车礼遇。凭借颜值、安全、舒

2025-08-08 17:39:00

来到钓虾馆,就是一家人——记在福州创业的张秉宏

正在钓虾的顾客周末的中午,一对情侣走进钓虾馆,这是张秉宏当天的第一拨客人。“新客套餐还有吗?”这对年轻人问。“有的,29.9元一小时。钓完可以直接烧烤着吃,钓太少的话送够一盘。”张秉宏递给他们一支钓竿。……从今年5月1日开张以来,张秉宏的钓虾馆被越来越多人熟知。而选择在福州做钓虾馆,还得从6年前说起

2025-07-28 11:44:00

福州出台多项措施,促进入境旅游高质量发展​

N海都全媒体记者 林涓记者获悉,为增强福州在国际旅游市场的知名度,进一步促进福州入境旅游高质量发展,提升海外游客对“闽都文化”、历史和自然风光的认知,日前,福州市人民政府办公厅印发了《福州市促进入境旅游若干措施》(以下简称“措施”)。措施自颁布之日起试行,至2026年12月31日止。同一市场主体符合

2025-07-21 06:06:00